Sự kiện ra mắt coin mới 2022
viEnglish
BTC
USD
17,005
EUR
16,161
VND
408,130,615

Nhà sáng lập Sàn giao dịch tiền điện tử Bitmex Vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng

Những người sáng lập ra sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử Bitmex, Arthur Hayes và Benjamin Delo, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết: “Do cố ý không triển khai các chương trình AML và KYC, Bitmex đã thực sự trở thành một nền tảng rửa tiền.

Những người sáng lập Bitmex vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Năm rằng những người sáng lập sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử Bitmex đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). DOJ tuyên bố:

Arthur Hayes và Benjamin Delo đã thiết kế Bitmex như một nền tảng để phô trương các quy tắc chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Hayes, 36 tuổi, đến từ Miami, Florida. Delo, 38 tuổi, sống ở Anh và Hồng Kông. Bộ Tư pháp giải thích rằng ít nhất từ ​​tháng 9 năm 2015 cho đến thời điểm họ bị cáo buộc vào tháng 9 năm 2020, cả hai “cố ý khiến Bitmex không thể thiết lập và duy trì một chương trình AML,” bao gồm cả chương trình tri ân khách hàng (KYC). Hayes từ chức Giám đốc điều hành của Bitmex sau cáo trạng.

Hayes đã được thông báo vào tháng 5 năm 2018 về những cáo buộc rằng Bitmex đã rửa tiền từ số tiền thu được một vụ hack tiền điện tử, DOJ nói thêm. Tuy nhiên, cả Hayes, Delo và Bitmex đều không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ sau đó hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn việc sử dụng nền tảng này trong tương lai để rửa tiền.

DOJ cho biết:

Do cố tình không triển khai các chương trình AML và KYC, Bitmex đã thực sự trở thành một nền tảng rửa tiền.

Bitmex đã trốn tránh các lệnh trừng phạt, DOJ lưu ý, nói thêm rằng cả Hayes và Delo đã liên lạc trực tiếp với khách hàng của sàn giao dịch “những người tự nhận là có trụ sở tại Iran, một cơ quan tài phán được OFAC chấp thuận, nhưng không làm gì để triển khai chương trình AML hoặc KYC sau khi làm như vậy.”

Hơn nữa, nền tảng tiền điện tử không bao giờ ngừng hoạt động ở Hoa Kỳ “Mặc dù nhiều lần tuyên bố rằng Bitmex không phục vụ khách hàng Hoa Kỳ.” DOJ cho biết:

Các” kiểm soát có mục đích” mà Bitmex đưa ra để ngăn chặn giao dịch của Hoa Kỳ ngoài mặt là không hiệu quả, trên thực tế, ngăn người dùng truy cập hoặc giao dịch trên Bitmex từ Hoa Kỳ, ”DOJ mô tả.

Hayes và Delo cũng đã sử dụng “những người có ảnh hưởng” về tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ để tiếp thị các sản phẩm của Bitmex cho các khách hàng mới ở Hoa Kỳ thông qua “chương trình liên kết” của nền tảng, Bộ Tư pháp lưu ý.

Hai nhà sáng lập vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, mức hình phạt tối đa là 5 năm tù giam, DOJ nêu chi tiết, cho biết thêm:

Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội tương ứng, Hayes và Delo mỗi người đồng ý nộp riêng khoản tiền phạt hình sự 10 triệu đô la đại diện cho khoản tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Vào tháng 8 năm ngoái, Bitmex đã đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Vào tháng 1 năm nay, sàn giao dịch đã mua lại một ngân hàng của Đức với mục đích tạo ra một “cường quốc tiền điện tử được quản lý” ở châu Âu.

 (Nguồn: Crypto Exchange Bitmex’s Founders Plead Guilty to Bank Secrecy Act Violations/bitcoin.com)

Để lại bình luận